О проведенном семинара нотариусов Карачаево-Черкесской Республики и МРУ Росфинмониторинга по СКФО

26 июля 2024 года в помещении нотариальной палаты Карачаево-Черкесской Республики состоялся семинар по вопросам противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём.

В семинаре приняли участие представители Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СКФО), начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения, Земцев Федор Владимирович и специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения, Дмитриенко Ольга Юрьевна, а также помощники нотариусов и сотрудники нотариальных контор.

 В ходе этого мероприятия были озвучены методы взаимодействия нотариусов с данным уполномоченным органом при выявлении и пресечении финансовых преступлений, обсуждались практические методы отслеживания легализации денежных средств, полученных преступным путём.

Также уделили внимание к правовому регулированию в сфере ПОД/ФТ, надзору в сфере ПОД/ФТ, организации и осуществлению внутреннего контроля, системе подготовки и обучения кадров, требованиям к разработке правил внутреннего контроля, критериям выявления операций, подлежащих контролю.

Представители МРУ Росфинмониторинга по СКФО ответили на вопросы нотариусов и помощников нотариусов.